Le pôle national pénal économique et financier a ordonné, ce mardi, la mise sous mandat de dépôt de neuf personnes impliquées dans une vaste affaire de blanchiment d’argent. Deux autres suspects restent activement recherchés.
Selon un communiqué du parquet près la Cour d’Alger, l’affaire remonte au 12 août dernier, lorsque les services de sécurité de la wilaya de Mostaganem ont intercepté un véhicule utilitaire de type Master. À son bord, les enquêteurs ont découvert plusieurs sacs et colis remplis de fortes sommes d’argent.
L’enquête préliminaire, confiée à la section régionale de lutte contre le crime organisé à Oran, sous la supervision du parquet spécialisé, a mis au jour l’existence d’un réseau criminel structuré opérant dans le blanchiment d’argent.
Les saisies réalisées sont d’une ampleur inédite : 1,239 milliard de dinars algériens (près de 124 milliards de centimes), 1,08 million d’euros, 94.400 dollars américains, 4.300 riyals saoudiens, 500 dirhams émiratis et 200 francs suisses. Quatorze véhicules de tourisme ont également été confisqués.
Parmi les mis en cause figurent quatre fonctionnaires identifiés par leurs initiales (B.H.J., B.H.S., B.M. et B.S.) ainsi que cinq opérateurs économiques (B.J.A., B.R., B.F.B., S.M. et M.M.). Deux autres individus, S.S. et M.D.H., sont en fuite.
Les personnes arrêtées sont poursuivies pour des faits de blanchiment d’argent dans le cadre d’une organisation criminelle, d’acceptation d’avantages indus, d’abus de fonction et d’octroi d’indus privilèges grâce aux facilités de leurs postes.
La rédaction
Tiens ! Le régime algérien parle de blanchiment d’argent. Depuis que le GAFI et l’Union européenne l’ont mis sur la liste noire des pays qui font du blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Sauf que le blanchiment dont il est question, c’est celui qui permet aux rejetons de la nomenklatura d’acheter des appartements à 1 million d’euros à Paris. En toute logique, le régime arrêtera bientôt des personnes qui financent le Polisario, le Hamas et le Hezballah. La ficelle est trop grosse !
Le blanchissement d’argent commence au Port Said, devant tout le monde, inclus la police et les services. La mafia politico financiere echange des millions de dollars chaque jour sur cette plateforme authorisee par le systeme. Une fois les dinars convertis en devises, les valises diplomatiques et autres systemes de transports les acheminent vers le systeme financier europeen.